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Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores.
La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del Riesgo de LA/FT. Hay mucha información relevante para los oficiales de cumplimiento de todos los sectores. Según el documento publicado, la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) es...
En Valle del Cauca firman un convenio para evitar la corrupción y el lavado de activos
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, firmó con la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, UIAF, el primer convenio contra la corrupción y el lavado de activos para el departamento. Con este convenio, la mandataria busca prevenir...
SuperSociedades impone multas en contra de RAPPI S.A.S, por transgresión al régimen de Gestión del Riesgo Integral, Reporte de Operaciones Sospechosas y Programas de Transparencia y Ética Empresarial.
La Superintendencia de Sociedades, como autoridad de supervisión de las compañías del sector real de la economía, se permite informar que dispuso sancionar a RAPPI S.A.S, con dos multas que conjuntamente ascienden a $707.955.944. La Entidad encontró, entre otros...
Panamá sale de la lista gris del GAFI
En una decisión trascendental y con implicaciones positivas para la economía panameña, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), excluye a Panamá de su lista gris, tras un proceso iniciado desde junio de 2019, en el que se han implementado importantes...